تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال من القبض على متهمين لاتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك بعد ورود معلومات وتحريات للإدارة تفيد قيام شقيقين (مهندس كهرباء- مدير شركة لتجارة المصوغات والفضيات) بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى البلاد، من خلال استغلالهما لشقة بدائرة قسم شرطة الساحل، حيث يتخذان من ذلك المقر مكاناً لمزاولة نشاطهما، ويحتفظان بداخله على المبالغ المالية والمستندات الدالة على ذلك النشاط.
وتم ضبط المتهمين حال ممارستهما نشاطهما الإجرامى، كما تم ضبط اثنين من عملائهما.. وضُبط بحوزتهما مبالغ مالية تمثلت فى، مليون وأربعمائة وواحد وثلاثون ألف وخمسة وستون جنيه مصرى، وكذا مبلغ ثلاثون ألف وأربعمائة وخمسون يورو، وضبط إثنا عشر ألف وواحد وخمسون دولار أمريكى، ومبلغ ثلاثون درهم إماراتى، وأيضا مائة وسبعون ريال سعودى.
وأثمرت الجهود عن ضبط ماكينة عد نقود وهاتف محمول (يحوى العديد من الرسائل والمحادثات على أحد برامج التواصل الاجتماعى الدالة على نشاطهما المجرم) ، وبمواجهتهما أقرا بصحة الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة