نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص لاشتراكه مع شقيقه يعملان خارج البلاد بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، وإرسالها لذويهم مقابل عمولة، بالمخالفة للقانون.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "ياسر .ع" "يعمل بإحدى الدول العربية" وشقيقيه "رضا" "يعمل بإحدى الدول العربية"، و"عماد" محاسب، جميعهم أشقاء ومقيمون مغاغة بالمنيا، بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثانى المتواجدان بالخارج وإرسالها للثالث على حسابه البنكى ليقوم بصرفها وتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الثالث، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالاشتراك مع شقيقيه، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى ( "270,000" مائتان وسبعون ألف دولار أمريكى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة