نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين بسوهاج والدقهلية لإتجارهم غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة.
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد، قيام "محى الدين.أ" حاصل على دبلوم، ومقيم السلام بسوهاج بممارسة نشاط واسع فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من راغبى بيعها بأسعار السوق السوداء من ذوى العاملين المصريين بالخارجن بسعر أقل من سعر السوق وتوفيرها للتجار والمستوردين راغبى الحصول عليها أو استبدالها بالجنيه المصرى من البنوك المختلفة والإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءاتن تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أشهر طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (200 ألف ريال سعودى).
ومن ناحية أخرى أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام "إسلام.ر"، حاصل على دبلوم صنايع ، مقيم المنصورة بالدقهلية بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من أبناء قريته والقرى المجاورة من أبناء محافظة الدقهلية ليقوم عقب ذلك بإستبدالها للجنيه المصرى من البنوك المختلفة والإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ( 4 مليون جنيه مصرى ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة