نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخصين بالقاهرة لممارستهما نشاطا غير مشروع فى مجال تحويل الأموال، خارج التعاملات البنكية بالمخالفة للقانون.
زأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "منتصر.ف" صاحب مكتب إستيراد وتصدير مقره بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة ومقيم بدائرة مركز شرطة ساقتله بسوهاج، بمُمارسة نشاط واسع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد، مقابل عمولة- الأمر الذى يُعد عملاً من أعمال البنوك- بالمخالفة لأحكام القانون .
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبرفقته أحد عُملائه ويدعى "رمضان ك. صاحب مُؤسسة إستيراد وتصدير ومقيم بحدائق القبة بالقاهرة، أثناء مُزاولة نشاطهما المُؤثم، داخــل شـركة المتحرى عنه وبحوزتهما (مبلغ ثلاثمائة وتسعون ألف جنيه) والهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل بأحد برامج التواصل تدال على ممارسة نشاطه المُؤثم والتى تبين من خلالها أن حجم تعاملاته خلال العامين المنقضيين بلغت ما يقرب من 13 مليون جنيه مصرى ، وبمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بالمخالفة لأحكام القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة