كلفت نيابة الأموال العامة بوسط القاهرة، ضباط مباحث الأموال العامة بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى لصاحب شركة استيراد وتصدير وعامل فى الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفى.
وأمرت النيابة العامة بحجز المتهمين لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت إيداع الأوراق المالية المضبوطة خزينة البنك المركزى المصرى، طبقا للكتاب الدورى.
تعود تفاصيل القضية عندما، القى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على كلا من "عبد الفتاح أ ب" 60 سنة، صاحب شركة للاستيراد والتصدير، بمنطقة عابدين، و"ضبع ع ع" 35 سنة، موظف بالشركة، لقيامهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد خارج السوق المصرفى وتجميع المبالغ المالية من الموطنين بقصد شراء بضائع ونقلها إلى دولة السودان خارج نطاق البنوك المعتمدة مخالفان بذلك المادة 31 من القانون رقم 88 لسنة 2003م مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد متخذان من الشركة ملك الأول مكاناً لنشاطهما الغير مشروع.
ومن خلال الأكمنة التى تم إعدادها بأماكن ترددهما، تم ضبطهما، وضبط بحوزتهما 4.500.000 مليون جنية، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما بقصد الاتجار بالنقد خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة