تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخص بسوهاج لقيامه وآخر "خارج البلاد" بتجميع مدخرات العاملين بالخارج والإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، في ضوء تكثيف جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة جرائم الأموال، وخاصةً جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها.
وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بالإشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال مفادها قيام "علي.ع" يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية، و"وائل.م" مقيمان ساقلته بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وذلك من خلال الأول المتواجد بالخارج وإستبدالها بالعملة المصرية، والإستفادة من فارق سعر العملة، وإرسالها للثانى على حسابه الشخصى بأحد البنوك ليقوم بسحبها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مالية.
وبإستدعاء الثانى ومواجهته إعترف بإرتكابه للوقائع، بالإشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال شهر طبقاً للفحص المستندى بلغت مليون جنيهاً مصرياً ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
