كلفت نيابة الوايلى الجزئية، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتله المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، رجال المباحث بسرعة التحرى عن النشاط الإجرامى لـ 3 أشخاص ، كونوا تشكيل عصابى للاتجار فى العملة خارج السوق المصرفى، وأمرت النيابة بحجزهم لحين ورورد تحريات المباحث .
وقررت النيابة إيداع المبالغ المالية المضبوطة خزينة البنك المركزى المصرى، طبقا لتعلميات محافظ البنك المركزى .
وكان قد تمكن رجال مباحث قسم شرطة الوايلى، أثناء تفقد الأوضاع بشارع لطفى السيد، من ضبط "إبراهيم ح ل" 34 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، و"محمد م خ" 26 سنة، طالب، و" يسري م ع" 37 سنة، محاسب، أثناء استقلالهم السيارة رقم ج هـ س 852 ماركة كيا " ملك وقيادة الأول ".
كما عثر بداخل السيارة على مبلغ 1.214.000 جنيه "مليون ومائتى وأربعة عشر ألف جنيه "، و 19.755 دولار، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.