نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط قضيتى تعامل غير مشروع فى النقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "كارم .ف" مقيم الواسطى ببنى سويف، بتلقى مبالغ مالية كبيرة بالدولار الأمريكى على حسابه بأحد البنوك، دون وضوح الغرض من تلك المبالغ، وبالفحص تبين قيامه بتلقى تلك المبالغ الضخمة من إحدى الشركات، مقرها بإحدى الدولة الأجنبية، ليقوم بسحبها واستبدال بعضها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها بأسماء العديد من الأشخاص خارج البلاد بموجب حوالات بنكية وبريدية، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك حصيلة نشاطة فى تقديم الخدمات الصوتية والمرئية عبر الحدود من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) على أحد المواقع بدون تصريح من الجهات المختصة مقابل عمولة.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع أمن بنى سويف تم ضبطه وبحوزته 1860 جنيهاً، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 199 ألف دولار أمريكى تقريبًا.
وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام "أشرف.س" موظف خزينة بأحد البنوك، مقيم نبروه بالدقهلية، بالاتجار فى النقد الأجنبى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة من أبناء مركز نبروه ليقوم عقب ذلك باستبدالها للجنيه المصرى من البنوك المختلفة والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى 700 ألف ريال سعودى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة