تمكنت الأموال العامة من ضبط مدير فرع أحد البنوك فى اتهامه مع آخرين، بتسهيل استيلاء صاحب مصنع عربى الجنسية على شحنة خيوط مستوردة بمستندات مزورة بقيمة 630 ألف دولار.
وفيما تواصل الإدارة جهودها فى ملاحقة، وضبط 4 عناصر من التشكيل اشتركوا فى تسهيل الحصول على الشحنة بمستندات مزورة.
وكشفت التحريات من ضبط "كريم." 33 سنة ، مدير فرع أحد البنوك ، لقيامه باستغلال طبيعة عمله، وتواطؤه مع آخرين، باختلاس المستندات الأصلية الخاصة بعدد من عمليات استيراد شحنات من الخيوط والأقمشة، لصالح إحدى الشركات المملوكة لـ "ياسين ح.أ" 36 سنة "يحمل جنسية إحدى الدول العربية هارب خارج البلاد، وجارى العمل على ضبطه- عبارة عن "بوالص شحن ، فواتير الشراء ، شهادات المنشأ"، وإستبدالها بمستندات مزورة بمعرفة المتهم الهارب، وتقديم المستندات الأصلية لمصلحة الجمارك للإفراج عن الشحنات.
وأسفرت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيام المذكور بالاشتراك مع "المتهم الهارب" بالاستيلاء على المستندات الخاصة بعدد "11"، عملية إستيرادية لصالح إحدى شركات الملابس ، حيث قام "المتهم الهارب" بتقديم مستندات مزورة بدلاً منها، مما أدى إلى الإفراج عن تلك الشحنات ، وعدم سداد قيمتها للبنك، وهو ما أدى إلى عدم سداد قيمة الشحنات لصالح الشركة الأجنبية التى تم استيراد الشحنات منها، ومطالبتها للبنك بقيمة تلك الشحنات وقدرها 630 ألف دولار أمريكى، بصفته البنك الضامن للشركة، مما عرض البنك لأضرار مادية جسيمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة