ضبط تاجر عملة تعامل فى 50 مليون جنيه ومليون دولار خارج السوق المصرفى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة بالغربية لاتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وردت معلومات لفرع الإدارة بوسط الدلتا مفادها قيام "محمد.ع" صاحب إحدى شركات الزيوت والصابون والاستيراد والتصدير، ومقيم المحلة الكبرى بالغربية، سبق اتهامه فى قضية إتجار فى النقد الأجنبى، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه مبالغ مالية بالدولار الأمريكى من عملائه على حساب شركته بالبنوك المصرية لاستخدامها فى استيراد الزيت الخام من خارج البلاد على أن يقوم بدفع ما يقابلها لعملائه بالعملة المصرية وبأسعار السوق السوداء ، وإلزام المتعاملين معه بإيداع قيمة مشترياتهم من شركته بالدولار الأمريكى أو الجنيه المصرى مضافاً إليه سعر العملية بالسوق السوداء.

وباستدعاء المتحرى عنه ومواجهته، اعترف بنشاطه غير المشروع ، وبالفحص المستندى تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بالبنوك بلغت "مليون دولار أمريكى ، 50 مليون جنيه مصرى" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.