تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لتجميعه وآخر مقيم بالخارج مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية واستبدالها بالعملة المحلية خارج السوق المصرفية وتوصيلها لذويهم مقابل الحصول على عمولة بحجم تعاملات سبعة وعشرون مليون جنيه مصرى.
وردت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام "علاء م.ج" يعمل بإحدى الدول العربية و"محمد ع.م" و"إسلام ع.م" سن 25، طالب، ومقيم بمحافظة المنيا، يجمعوا مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الأول المتواجد بالخارج وتهريبها لداخل البلاد من خلال بعض السائقين المتعاملين معهم والذين يقوموا بإستبدال تلك المبالغ خارج نطاق السوق المصرفية وإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى وبأسعار السوق السوداء بحساب الثانى بأحد البنوك ليقوم كلاً من الثانى والثالث بصرفها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بنكية وبريدية مقابل عمولة .. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى الذى اعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع المتهمين الأول والثالث، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال الثلاث أعوام الماضية قرابة سبعة وعشرون مليون جنيه مصرى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
