أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، عن تقديم شكاوى لاستعادة نحو 540 مليون دولار، تقول إنها "سُرقت" من صندوق "وان.إم.دى.بى" الماليزى، فى أحدث إجراء قانونى يتعلق بمزاعم بشأن غسل أموال فى صندوق الثروة السيادى الأجنبى.
وتقول الوزارة، فى الشكاوى، إن مسئولين كبار فى صندوق "وان.إم.دى.بى"، وأشخاصا مرتبطين بهم أخذوا أكثر من 4.5 مليار دولار من الصندوق.
وقال القائم بأعمال المدعى العام، كينيث بلانكو، فى بيان، "شكاوى اليوم، تعكس فصلا آخر من مخطط الاحتيال الممتد لسنوات، بما يصل بإجمالى الأموال المسروقة التى جرى تحديدها إلى 4.5 مليار دولار، هذا المال جرى إنفاقه على الحياة المترفة للمتآمرين على حساب الشعب الماليزى وبما يضره".
وتقول الشكاوى، إن مسئولين من صندوق "وان.إم.دى.بى"، وأقارب لهم، ومعارف آخرين، قاموا بغسل أموال، باستخدام تحويلات معقدة وشركات وهمية لها حسابات مصرفية فى الولايات المتحدة والخارج.
وبحسب الشكاوى، فإن ذلك سمح بإخفاء أصل ومصدر الأموال وملكيتها وتمريرها فى نهاية المطاف عبر المؤسسات المالية فى الولايات المتحدة، حيث جرى استخدامها لشراء أصول هناك وفى الخارج أو الاستثمار فيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة