تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص لممارسته نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى، وتحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق السوق المصرفى.
وردت معلومات لإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب مفادها قيام "محمد.ع" 25 سنة، حاصل على بكالوريوس حاسبات ومعلومات ومقيم بالقاهرة بالاشتراك مع آخرين بإحدى الدول العربية بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون، من خلال قيام معاونيه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدول العربية من النقد الأجنبى راغبى تحويلها لذويهم المقيمين بداخل البلاد بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء، وحجب دخول تلك المدخرات للبلاد وتكليف المتحرى عنه باستلام مبالغ مالية بالجنيه المصرى من بعض التجار والمستوردين راغبى شراء العملات الأجنبية وتحويلها للموردين بالخارج، لإتمام صفقاتهم الاستيرادية وتوزيعها على أقارب المصريين العاملين بالخارج والمقيمين داخل البلاد، وعلى الجانب الأخر يتولى معاونو المتحرى عنه تحويل العملات الأجنبية التى قام بتجميعها بالخارج إلى الشركات الموردة لصالح التجار والمستورين المشار إليهم بما يعرف بنظام " المقاصة" وهو ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم أثناء تواجده فى النزهة مستقلاً سيارة ملاكى مملوكة له، وضُبط بحوزته "نصف مليون جنيه، وهاتف محمول يحوى العديد من الرسائل الدالة على نشاطه غير المشروع". واعترف المتهم بنشاطه غير المشروع بالاشتراك مع اثنين يعملان بإحدى الدول العربية وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة