قال العميد شريف عبد المجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال بوزارة الداخلية، إنه ليس كل عملية تحويل تعتبر "غسيل أموال"، موضحاً أن الإدارة تعمل على قدم وساق لمتابعة أى تحويل أموال داخل نطاق الجمهورية، لافتاً إلى أن هناك مواجهة تشريعية وأمنية ومؤسسية قوية لأى قضية غسل أموال.
وأضاف عبد المجيد خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الاثنين، أن الداخلية لديها تطور تشريعى في مجال مكافحة غسيل الأموال لأى جناية أو جنحة، متابعاً:" هناك تنسيق تام وفنى مع كافة مؤسسات الدولة في مجال غسيل الأموال عن طريق إخطار إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال بوزارة الداخلية"، مشدداً على أن الوزارة تهدف لتغليظ العقوبة فى الجرائم الاصلية، متابعا أن الإدارة ضبطت قضايا غسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه و8 ملايين دولار خلال 3 أشهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة