بدأت الدائرة الثانية جنايات بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، سماع عدد من الشهود داخل غرفة المداولة، فى القضية المعروفة بـ"شركة كابيتال لتوظيف الأموال"، المتهم فيها مالكها المباشر محمد نبيل شرف، وآخرون، بالاستيلاء على ما يقرب من 165 مليون دولار من المواطنين، فى حين تغيب المتهمون عن الحضور داخل القفص الزجاجى مثلما يحدث فى كل جلسة.
كان محمد نبيل شرف، مالك شركة كابيتال لتوظيف الأموال، قد طالب هيئة المحكمة فى وقت سابق بمنحه فرصة أخيرة لسداد أموال المودعين المبلغين وغير المبلغين، على أن تكون المدة الزمنية لا تتجاوز شهرين، لتمكينه من تحويل المبالغ المقرر سدادها.
ترجع تفاصيل الواقعة، لتكوين "محمد. ن" صاحب الشركة، إدارة للمحافظ المالية وإدارة صناديق الاستثمار، لإقامة شركتين، الأولى للخدمات المالية والإدارية، والثانية لإدارة محافظ الأوراق المالية، كما أنشأ موقعًا إلكترونيًّا، ودعا المواطنين لإيداع أموالهم لاستثمارها فى مجال المضاربات المالية خارج مصر "الفوركس" البورصة العالمية، مقابل فائدة تتراوح بين 7 و9% شهريا، وتمكن من جمع مبالغ طائلة تقدر بنحو 165 مليون دولار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة