قال مدعون أمريكيون يوم الخميس، إنهم وجهوا اتهامات إلى امرأة فى نيويورك بتهمة غسل ما يزيد على 85 ألف دولار أمريكى من أموال حصلت عليها بالاحتيال عبر عملة بيتكوين الإلكترونية لمساعدة تنظيم داعش.
وقال مكتب بريدجيت رود ممثلة الادعاء الأمريكى فى منطقة بروكلين، إن المتهمة زوبيا شاهناز (27 عاما) اعتقلت يوم الأربعاء بتهمة الاحتيال المصرفى والتآمر وغسل الأموال. ودفعت المتهمة أمس الخميس ببراءتها من جميع التهم أمام قاضية الصلح الأمريكية كاثلين توملينسون.
ولم يتسن الاتصال على الفور بمحامى المتهمة ستيف زيسو.
ويقول المدعون إن شاهناز حصلت على قرض وعدد من البطاقات الائتمانية ببيانات غير صحيحة تقدمت بها لمؤسسات مالية واستخدمت هذه الأموال فى شراء عملة بيتكوين.
وقال المدعون إن المتهمة غسلت الأموال عبر معاملات مصرفية غير مشروعة تضمنت شركات وهمية فى باكستان والصين وتركيا بهدف استخدام الأموال لصالح تنظيم داعش فى نهاية المطاف.
وقال المدعون إن شاهناز حاولت فى يوليو تموز السفر إلى سوريا لكن مسؤولى إنفاذ القانون أوقفوها فى مطار جون إف. كينيدى فى نيويورك بينما كانت فى طريقها لركوب طائرة إلى إسلام آباد عاصمة باكستان. وقال المدعون إن المتهمة كانت عاقدة النية على الذهاب إلى سوريا عند توقف الطائرة فى إسطنبول فى طريقها إلى باكستان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة