تمكنت الإدراة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، من ضبط أحد الأشخاص لاتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى، فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تكثيف الجهود المبذولة فى مجال ضبط جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، أكدتها التحريات بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال مفادها قيام "محمد ع" 28 صاحب محل مجوهرات ذهبية، سبق اتهامه فى القضية رقم 3093 لسنة 2016 إدارى مركز شرطة صفا "إتجار فى النقد الأجنبى، و"سيد أ.ح " 20 سنة، طالب ومقيمان في طما بسوهاج، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع العملات من ذوى العاملين المصريين بالخارج أو من راغبى بيعها، وتسليمها للثانى الذى يقوم بإستبدالها للجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء والإستفادة من فارق سعر العملة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عام طبقاً للفحص المستندى (50,000) دولار أمريكى و(900,000) ريال سعودى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
