أخبار روسيا..موسكو تغلق مجموعة مصرفية يشتبه بتمويلها الجماعات المتطرفة

ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن وزارة الداخلية الروسية أغلقت الخميس، مجموعة مصرفية سرية بسبب "تبييضها" نحو 50 مليار روبل أى نحو 770 مليون دولار، أرسلت جزءا منها لتمويل جماعات متطرفة.

ونقلت القناة عن مصدر مقرب من الداخلية الروسية (لم تسمه) قوله "إن فروع هذه المجموعة الواقعة فى داغستان، والشيشان، وروستوف، وموسكو، وضواحيها. مارست عمليات تلقى وتبادل أموال، وتحويلها إلى حسابات شركات تابعة لها، وتحويلها إلى عملات أجنبية، ومن ثم جمعها أو سحبها".

وأضاف أن هذه المجوعة المصرفية قامت- خلال العامين الماضيين- بغسيل أكثر من 50 مليار روبل أى حوالى 770 مليون دولار.

وأشار المصدر إلى أن "دخل هذه المنظمة الخارجة عن القانون بلغ نحو 3 مليارات روبل أى زهاء 46.2 مليون دولار، وأنه هناك معلومات بأن قسما من هذه الأموال قد يكون حول لتمويل جماعات غير مشروعة، بما فى ذلك، المتمركزة منها على الأراضى السورية، ويجرى حاليا التدقيق بهذه المعلومات".