ونددت الهيئة فى بيان بـ"التصرف الخاطئ والخطير" للبنك فى قضية فساد فى ماليزيا.
وأضاف البيان أنه ضمن هذا الإطار "تسمح الهيئة بقيام اى اف جى انترناشيونال بشراء البنك شرط إدماجه كليا ومن ثم حله فى غضون 12 شهرا، كما قررت الهيئة "ضمن خطوات أخرى مصادرة أرباح حجمها 95 مليون فرنك سويسرى (86 مليون يورو).
وأشارت الهيئة إلى بدء إجراءات ضد اثنين من المسئولين السابقين فى البنك، واعتبرت الهيئة أن "البنك ارتكب مخالفة خطيرة للتدابير المتعلقة بغسل الأموال ضمن الاعمال والتحويلات المتعلقة بقضية الفساد فى صندوق 1 ام دى بى السيادى الماليزى”.
وتابعت "فى حالة صندوق 1 ام دى بى، قام البنك خلال عدة سنوات بالعديد من التحويلات المهمة لأغراض غير شفافة لم يوضح ظروفها رغم وجود أدلة واضحة".
ومطلع العام 2016، كانت مجموعة اى اف جى المالية لإدارة الأصول والمدرجة فى البورصة وتسيطر عليها عائلة لاتسيس اليونانية، اعلنت شراء البنك ومقره لوجانو، كانتون تيسان فى جنوب سويسرا، بملبغ 1,33 مليار فرنك (1,19 مليار يورو).
وكان البنك مملوكا سابقا من قبل بنك بى تى جى باكتوال البرازيلى الذى حكم على مديره اندريه استيفيس بالسجن فى البرازيل أواخر 2015 لتورطه فى فضيحة فساد واسعة فى شركة بتروبراس للنفط.
وفى بيان لها، أعلنت مجموعة اى اف جى أن "العقوبات التى فرضتها هيئة مراقبة الأسواق على البنك سيتم خصمها من قيمة الصفقة".
وأعربت المجموعة المالية عن اعتقادها بأن "هذه التطورات ستسمح بطى صفحة ماضى” البنك.
موضوعات متعلقة..
بدء فعاليات أول منتدى اقتصادى مصرى تنزانى بالعاصمة التنزانية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة