القبض على صاحب شركة سياحة بحوزتة مبالغ كبيرة من عملات أجنبية للإتجار فيها

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة سياحة متهم بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق.

وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط إدارة شرق ووسط الدلتا تفيد قيام " "ماجد .م.ا " 43 سنة مراجع حسابات بالتموين وصاحب شركة سياحة ومقيم قطور بالغربية وسابق اتهامه في قضيتين كسب غير مشروع وإتجار فى النقد الاجنبى، بمعاودة نشاطه المؤثم قانونا بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، متخذا من شركته وكرا لممارسة نشاطه المؤثم قانونا.

وبناءً على توجيهات اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فقد تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، ضم كل من العقيد وليد عبد الوهاب مدير إدارة الأموال العامة بشرق ووسط الدلتا، والمقدمان محمود سامى، وسامح كيشار والرائد أحمد عوض.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان محافظ البنك المركزى ونيابة الشئون المالية والتجارية، تم ضبط المتهم بمقر الشركة خاصته حال إتجاره فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وإتمامه صفقة مع أحد عملائه "أحمد .ا.ا " 40 سنة مدرس ومقيم المحلة الكبرى.

وتم ضبط مبالغ مالية بحوزة المتهم الأول وتشمل مبلغ" 932.200 ألف جنيه مصرى/26.815 ألف دولار أمريكى/14.300 ألف يورو/132.948 ألف ريال سعودى/ 424 ريال قطرى/2000 درهم إماراتى/9435 جنيه إسترلينى/623 ديناركويتى/1349 دينارليبى/105 دينار أردنى/540 ألف دينارعراقى/200 ريال عمانى/140جنية سودانى".
-كما ضبط بحوزة المتهم الثانى مبلغ "137 ألف جنيه مصرى /84 دولار أمريكى/16.200الف ريال سعودي "
بمناقشة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى وبأن المبالغ الضبوطة هى حصيلة ذلك النشاط، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على نيابة الشئون المالية والتجارية.