تفاصيل إحالة المتهمين بالاستيلاء على 62 مليون دولار إلى المحكمة الاقتصادية

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة "هانى لطفى عواد "و11 آخرين متهمين فى أكبر قضية توظيف أموال بمصر، والمعروفة إعلاميًا بقضة شركة ستار إلى محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية.

كشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين وجهوا الدعوة لجمع الأموال وتوظيفها واستثمارها فى مجال المضاربة بالبورصات العالمية، وتجارة المعادن والعقارات مقابل فائدة شهرية تتراوح بين 5% و10%، وأعلنوا عن نشاطهم عبر صفحات التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإلكترونية باستخدام أسماء شركات "ستار كابيتال للتسويق"، و"ستار كابيتال فاينيشال لميتد "و"ستار كابيتال فاينشال سيرفيس" و"ستار بنك لميتد" و"cba " وهذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وبدأت نشاطها الإجرامى منذ 2010 وحتى 2014.

كما كشفت التحقيقات عن تلقى المتهمين أموالًا مما يزيد على ألف مودع بجملة نحو 62 مليون دولار أمريكى، وامتنعوا عن ردها لهم واستخدموا هذه الأموال فى شراء عقارات ومنقولات مختلفة جار تحديد قيمتها.

وفى السياق أمر النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين العقارية والمنقولة ومنع المتهمين من السفر وإدراج الهاربين منهم على قوائم ترقب الوصول واتخاذ إجراءات تسليمهم من الخارج وفقًا للقواعد المقررة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومزاولة نشاط تلقى الأموال دون ترخيص وتلقيهم أموالًا من المواطنين والامتناع عن ردها وأمر النائب العام بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية لمعاقبتهم مع استمرار حبسهم وسرعة ضبط الهاربين منهم.