"مباحث الأموال العامة": سيدة أعمال غسلت 5 ملايين جنيه حصيلة النصب

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء أمجد شافعى عن قضية جديدة تتعلق بسيدة الأعمال الشهيرة "إيمان.أ".

وأكدت التحريات أن سيدة الأعمال غسلت أموال جريمتها التى قضت فيها محكمة جنح مدينة نصر أول برقم 4597 لسنة 2015 بالحبس 3 سنوات، وذلك بعد أن تمكنت إدارة غسيل الأموال بمباحث الأموال العامة برئاسة العميد طارق مرزوق، وتحريات العقيد حسن عبد العزيز من ضبطها للنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم فى مجال المضاربة على العملات الأجنبية فى البورصات العالمية والمعروف بـ"الفوركس" على خلاف الحقيقة، مقابل منحهم أرباح ربع سنوية تتراوح ما بين 12 و20% وامتناعها عن منحهم الأرباح المتفق عليها، وهى حيلة لجأت لها المتهمة بهدف الاستيلاء على أموالهم والتى بلغت 5 ملايين جنيه.

وأفادت التحريات بأن المتهمة قامت بغسل الأموال حصيلة نشاطها الإجرامى، وذلك عن طريق مبلغ لحسابها خارج البلاد وشراء وحدة سكنية وإيداع مبالغ مالية كبيرة بحساباتها بعدة بنوك وتحويل مبلغ 2,5 مليون جنيه لأحد بنوك الخليج وشرائها وحدة سكنية بمشروع أبراج بحيرات الجميرة بإمارة دبى بـ1.5 مليون درهم وأيضا شراء سيارتين فارهتين بالإضافة إلى إيداع مبالغ مالية كبيرة بعدة حسابات بنكية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأرسلت إلى نيابة الشئون التجارية والمالية للتحقيق فى تلك الوقائع الجديدة.