نيويورك تفرض إجراءات على البنوك لمكافحة تدفق الأموال غير المشروعة

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2015 09:58 ص
نيويورك تفرض إجراءات على البنوك لمكافحة تدفق الأموال غير المشروعة بنك أمريكى - صورة أرشيفية
كتبت: إنجى مجدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، يستعد لفرض إجراءات جديدة على البنوك داخل الولاية لمنع حركة الأموال غير المشروعة من التدفق عبر وول ستريت والوصول إلى الجماعات الإجرامية والمتطرفة.

وأفادت الصحيفة، على موقعها الإلكترونى، الثلاثاء، أن كومو يخطط لإقتراح قواعد، هذا الأسبوع، تحدد وتوسع مسئولية البنوك فى نيويورك عن إحباط عمليات غسيل الأموال وتمويل الجماعات الإرهابية، ذلك بحسب مسئولون من مكتب حاكم الولاية.

وتقول الصحيفة أن هذه الجهود على الرغم من أنها تهدف لمنع الإرهابيين من إستخدام النظام المالى لنيويورك فى تهريب أموالهم، لكنها تشكل تحديا لبنوك نيويورك التى تجرى عمليات بمليارات الدولارات لصالح عملاء غير معروفين يختبئون وراء عدد من الجماعات المشروعة التى تعمل كواجهة لهم.

اليوم السابع -12 -2015






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة