حبس صاحب شركة لاتهامه بتزوير حسابات بنكية بقيمة 610 آلاف دولار بالمقطم

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على "محمد .ط. م" صاحب ومدير شركة استيراد وتصدير، لاتهامه بتزوير كشوف حسابات بنكية باستيراد حاويتين من الجمبرى المجمد، من خلال شركة للاستيرد والتصدير قيمتها 610 آلاف دولار أمريكى دون سداد قيمتها للشركة الموردة بالمقطم.

تبلغ للواء طارق الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من مسئولى أحد البنوك الاستثمارية وشركة لتصنيع الأسماك "إماراتية" بقيام أصحاب شركة استيرد وتصدير باستيراد حاويتين من الجمبرى المجمد من خلال الشركة الإماراتية قيمتها 610 آلاف دولار أمريكى دون سداد قيمتها للشركة الموردة وإنهاء إجراء الإفراج الجمركى، استناداً لنماذج "4" منسوب للبنك الاستثمارى، وتبين أنها مزورة.

وأسفر فحص وتحريات العقيد شريف سارى، مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة "محمد .ط.م"، 30 سنة صاحب ومدير شركة استيراد وتصدير، مقيم المقطم، القاهرة .

بداية الواقعة تعود إلى تعاقد المذكور مع الشركة الإماراتية لتوريد حاويتين من الجمبرى المجمد قيمتها 610 آلاف دولار أمريكى على أن يقوم المذكور بسداد القيمة، وفقاً لنظام الاعتماد المستندى، حيث قامت الشركة الإماراتية بإرسال مستندات الحاويتين، لأحد البنوك المصرية لتحصيل القيمة وتقديم المستندات ونماذج "4" التى تفيد سداد قيمة البضائع وسداد الرسوم الإدارية التى يتم تحصيلها لصالح البنك ووزارة التجارة والصناعة، وفقاً لقانون الاستيراد والتصدير.

فيما لم يتبع المتهم تلك الإجراءات ولم يقوم بسداد المبالغ قيمة البضائع والرسوم المقررة ولجاً إلى تزوير نماذج "4" منسوبة للبنك الاستثمارى للإيحاء بسداد قيمة البضائع والرسوم والتقدم بتلك النماذج لجمارك نويبع وتمكن من إنهاء إجراءات الإفراج عن الحاويتين والاستيلاء عليهما دون سداد قيمتهما، مما عرض الشركة الإماراتية والبنك ووزارة التجارة لأضرار مادية، فضلاً عن الإساءة لسمعة وكرامة البلاد بالخارج.

وتتضمن الأحراز نموذجين "4" مزور منسوب للبنك الاستثمارى تفيد سداد المبالغ المستحقة للشركة الإماراتية المشار إليها محل الواقعة ، وعدد "37" نموذج "4" منسوب صدورهم لعدة بنوك خالية البيانات ومعدة لاستخدامهم للإفراج عن بضائع بذات الأسلوب، بالإضافة إلى عدد "4" طلبات كشف حساب بنكى منسوب صدورها لعدة بنوك.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة حيث باشرت تحقيقاتها بإشراف المستشار حازم اللمعى رئيس نيابة المقطم، حيث أمر المستشار محمود طاهر وكيل نيابة المقطم بحبس المتهم على ذمة التحقيقات .