تجديد تعيين رئيس الرقابة المالية كعضو بمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 67 لسنة 2015 متضمناً تجديد تعيين شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عضواً بمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن نشاط مكافحة غسل الأموال له إدارة عامة مختصة بالهيئة وأن جهات التفتيش على الشركات العاملة ضمن مجالات إشراف الهيئة تخضع للفحص من حيث مدى إلتزامها بالقواعد الموضوعة فى هذا الخصوص. كما أن معهد الخدمات المالية التابع للهيئة يعد دورات تدريبية للعاملين فى المجال بمختلف الشركات استهدافاً لتنمية الكوادر المتخصصة فى كافة قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية.

وتضمن قرار رئيس الوزراء أن تشكل الوحدة برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل وعضوية جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى والمستشار هشام صبحى ممثلاً عن النيابة العامة وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلى ممثلاً لاتحاد البنوك والمستشار السيد الطحان ومحمود عبد العزيز الخبير المالى والمصرفى إضافة إلى المدير التنفيذى للوحدة.

ووحدة مكافحة غسل الأموال المصرية هى وحدة التحريات المالية المصرية التى تضطلع بأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى مصر، وقد أنشئت عام 2002 م بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 م.

وتهدف الوحدة إلى تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموجودة لدى كافة المؤسسات المالية العاملة فى مصر حتى تحول دون استغلالها فى غسل الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية أو فى تمويل الأنشطة الإرهابية.

وتتولى وحدة مكافحة غسل الأموال تلقى وتحليل وتوزيع الإخطارات التى ترد إليها من المؤسسات المالية إلى الجهات المختصة، كما تتلقى الوحدة الإخطارات من المؤسسات المالية، وتقوم بفحصها والتحرى بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.