نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى القبض على تشكيل عصابى، تخصص فى الاستيلاء على أموال البنوك، بموجب مستندات مزورة.
وبدأت تفاصيل الواقعة مع تلقى مباحث الأموال العامة عدة بلاغات من بعض البنوك، عن اكتشاف قيام بعض الأشخاص بالحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمانية بمبالغ مالية كبيرة بأسماء وبيانات ومهن منتحلة بموجب مستندات مزورة.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من رجال إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، وأسفرت تحرياته عن أن وراء ارتكاب العديد من تلك الوقائع تشكيلاً عصابياً يتزعمه المدعو "محمد إ. م" 30 سنة موظف "سابق" بشركة للاستعلامات البنكية ومقيم بمحافظة الجيزة، وضم التشكيل كلاً من "سحر م. إ" 40 سنة ومقيمة بمحافظة القاهرة والسابق ضبطها فى قضية ( آداب عامة ) وعاطف ر. ف.– 28 سنه مدير مطعم ومقيم بمحاظفة الجيزة و"سيد ع. ع" 54 سنة، ومقيم بمحافظة القاهرة، والسابق اتهامه فى 36 قضية (نصب - تبديد – شيكات) ومحكوم عليه وهارب فى عدة أحكام بلغت مدتها حوالى 17 عاماً.
وأكدت التحريات أن المتهمين استغلوا قيام بعض البنوك بمنح قروض شخصية وبطاقات ائتمانية لعملائها وقاموا بتزوير المستندات اللازمة لمنح تلك القروض "سجلات تجارية - بطاقات ضريبية - كشوف حساب منسوبة للعديد من البنوك – فواتير كهرباء – إقرارات ضريبية – تقارير ميزانية مالية"، وتقدموا بها للبنوك للحصول على الحد الأقصى لتلك القروض.
كما تولى زعيم التشكيل تزوير المستندات المطلوبة من البنك، بينما يقوم الأولى والثانى بمعاونة الثالث بالتقدم للبنوك بالمستندات المزورة للحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمانية، وفى سبيلهم لتنفيذ مخططهم الإجرامى قاموا باستئجار عدة شقق لإتخاذها مقرات لشركات وهمية لتضليل مسئولى البنوك عند قيامهم بإجراء الاستعلامات اللازمة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط زعيم التشكيل والأولى بفرع البنك التجارى الدولى بدائرة قسم شرطة عابدين حال تقدمهما للبنك للحصول على قرض بمبلغ 200 ألف جنيه بموجب بمستندات مزورة، كما تم ضبط الثانى والثالث بإحدى الشقق المؤجرة بمعرفة التشكيل بدائرة قسم شرطة فيصل وعثر بحوزتهم على كمية من السجلات التجارية والبطاقات والإقرارات الضريبية المنسوبة لوزارات " التجارة - الصناعه – المالية" مزورة بالكامل وتحمل بصمات أختام شعار الدولة المقلد وكمية من كشفوف الحساب المنسوب صدورها للبنك الأهلى بأسماء مختلفة "مزورة".
كما تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من ورق أبيض تحمل بصمات أختام شعار الدولة المقلدة والمنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وكمية من فواتير الكهرباء "مزورة" و4 طلبات إصدار بطاقات ائتمانية منسوبة لبنك القاهرة و4 بطاقات ائتمانية باسم المتهمة الثانية تم استخراجها بموجب مستندات مزورة وإقرار استلام سيارة ماركة BYD قامت المتهمة الثانية بشرائها من متحصلات نشاطها - تم التحفظ عليها - ومبلغ مالى 1600جنيه و7 هواتف محمولة ماركات مختلفة.
وتم ضبط جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" خاص بالمتهم الأول بفحص محتواه، تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحتوى على صور من المستندات المضبوطة (كشوف حساب بنكية – سجلات تجارية – بطاقات ضريبية- إيصالات كهرباء) معدة للتزوير وبصمات لخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لكل من "وزارة المالية – وزارة التموين – ومصلحة الضرائب – والسجل التجارى – ووحدة تراخيص مرور شبرا – وجامعة القاهرة".
كما تم ضبط بصمات مقلدة لأختام بنوك "الأهلى المصرى خدمة العملاء"، "والبنك المركزى المصرى – والأهلى سوسيتيه جنرال"، وشهادة تخرج من إحدى الكليات خالية البيانات وتحمل بصمة خاتم شعر الدولة المقلد وصور شيكات بنكية منسوبة لعدة بنوك خالية البيانات ومعدة للتزوير.
وبمواجهة أفراد التشكيل أقروا بحصولهم على قروض شخصية وبطاقات إئتمانية من عدة بنوك قيمتها حوالى 400 ألف جنيه.
