ننشر تفاصيل أخطر قضايا غسيل الأموال.. أحد رجال الأعمال استولى على 455 مليون جنيه من 6 بنوك بمستندات مزورة.. والأموال العامة ترسل الملف للنيابة

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل أكبر قضية غسيل أموال منذ بداية العام الجارى، بعد أن أنهت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تحرياتها حول رجل الأعمال "ر. ش"، بعد أن استولى على 455 مليون جنيه من 6 بنوك كبرى بموجب مستندات مزورة وتم إرسال ملف تحرياتها بالكامل إلى النيابة العامة.

البداية كانت ببلاغ تقدم به بنك القاهرة إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضد رجل الأعمال "ر. ش" لارتكابه وقائع النصب والاحتيال على مسئولي الائتمان بالبنك وحصوله بموجب أوامر توريد وهمية وصورية على تسهيلات ائتمانية بلغت 50 مليون جنيه.

وأسفرت تحريات إدارة غسيل الأموال بحسب الأوراق التى حصل عليها "اليوم السابع" أن رجل الأعمال تعثر فى سداد مديونياته المستحقة عليه لدى العديد من البنوك المصرية لاستخدامه التسهيلات الائتمانية التى حصل عليها من تلك البنوك فى غير الأغراض المخصصه لها.

ولجأ رجل الأعمال إلى اصطناع مستندات مزورة وأوامر توريد صورية لا تعكس مديونية حقيقية لدى جهات الإسناد وذلك لاستخدامها عن طريق تقديمها لبنك القاهرة وغيره من البنوك المانحة باعتبارها مصدر السداد الوحيد لمديونياته الناتجة عن استخدام حدود التسهيلات الائتمانية التى حصل عليها من البنوك وكان من بين أوامر التوريد الوهمية والصورية تلك التى هى منسوب صدورها إلى شركات يديرها رجل الأعمال "ر.ش" وموظفون لديه وأخرى توقف نشاطها منذ أربعة سنوات بلغت قيمة الأوامر 50 مليون جنيه وهى لا تمثل أى ضمانة حقيقية لرد قيمة التسهيلات التى حصل عليها المتهمون.

وكشفت التحريات عن قيام رجل الأعمال باللجوء لذات الأسلوب فى الحصول على تسهيلات ائتمانية من عدة بنوك.وصلت الى 455 مليون جنية .