ننشر تفاصيل أخطر تشكيل عصابى للاستيلاء على أموال البنوك باستخدام بطاقات ائتمانية مزورة.. التشكيل يتزعمه سورى وزوجته المصرية.. المتهمون زوروا "فيزا" بعد سرقة بيانات وحسابات عملاء بنوك شهيرة

ينشر "اليوم السابع" تفاصيل أخطر واقعة تزوير للبطاقات الائتمانية واستعمالها فى الاستيلاء على أموال البنوك، من خلال ماكينات الصرف الآلى.

حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط سورى وزوجته لقيامهما بالاشتراك مع آخرين بالخارج بتزوير البطاقات الائتمانية، واستعمالها فى الاستيلاء على أموال البنوك من خلال ماكينات الصراف الآلى، ونظرًا لما يمثله ذلك النشاط المؤثم من الإضرار الجسيم بأموال البنوك، وبناء على تعليمات اللواء نجاح فوزى، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال، للوقوف على أبعاد ذلك النشاط والقائمين عليه، فقد أسفرت التحريات السرية بإشراف العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، عن أن وراء العديد من تلك الوقائع كلآ من "غسان. أ. ع" مواليد 1974 " سورى الجنسية " صاحب محل كوافير بمدينة 6 أكتوبر ومقيم بمنطقة شاليهات بدر الدين،الشيخ زايد جيزة.

ووزوجته " سميرة. ق. ح " مواليد 1/10/1985 حيث يقوم المتهمان بالاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بعملاء البنوك، من خلال تثبيت واجهة بلاستيكية بها جهاز ناسخ لبيانات البطاقات " سكانر" ملحق به كاميرا صغيرة على بعض ماكينات الصراف الآلى، الأمر الذى مكنهما من الاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية وأرقامها السرية. وأيضًا من خلال القرصنة عبر شبكة الإنترنت على مواقع البنوك والاستيلاء على بيانات العملاء وإعادة تلقين تلك البيانات على بطاقات بلاستيكية أخرى "خام" واستخدامها فى سحب مبالغ مالية من حسابات المجنى عليهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وعثر بمحل الكوافير ومسكنهما على عدد ( 193 ) بطاقة دفع إلكترونى مزورة تزويرًا كليًا ملقنة ببيانات خاصة بعملاء بنوك بالعديد من الدول الخليجية.

وأيضًا وحدة قراءة وتكويد البطاقات الممغنطة والبرنامج الخاص بتشغيلها. وجهازى حاسب آلى نقال " لاب توب " و ناسخ لبيانات البطاقات "سكانر" يستخدم فى الحصول على نسخة من الشريط الممغنط المدون خلف البطاقة الائتمانية.

وعدد كبير من إشعارات الخصم الصادرة من ماكينات الصراف الآلى الخاص ببنوك ( التجارى الدولى - العربى الأفريقى - عودة – العربى الخليجى).

2- وأيضًا عدد من فواتير الشراء باستخدام بطاقات ائتمانية صادرة من شركات (رضوان العجيل - هايبر وان – أسواق المرشدى). بالإضافة إلى عدد ( 14 ) إيصال إيداع مبالغ نقدية بحساب المتهمة الثانية بالبنك التجارى الدولى بمبلغ 170 ألف جنيه مصرى، سبعة آلاف دولار أمريكى من متحصلات النشاط.

والعديد من إيصالات صادرة عن شركات بريد ( DHL - فيدكس – أراميكس– وسترن يونيون).
وعدد( 2 )هاتف محمول ومبالغ مالية ( 4340 جنيها مصريا – 4200 ليرة سورى – 24000 ألف ليرة لبنانى).

وبفحص جهاز الحاسب الآلى المضبوط و البريد الإلكترونى الخاص بالمتهم، تبين أنهما يحويان على كميات هائلة من بيانات بطاقات ائتمانية وأكوادها السرية الخاصة بعملاء العديد من البنوك، والعديد من الرسائل المتبادلة بين المتهم الأول وشقيقة وآخرين لتبادل بيانات البطاقات.
وأيضًا رسائل مع شركات بالخارج لبيع أجهزة التكويد والنسخ لطلب شراء الأجهزة المضبوطة.
وبرامج تشغيل أجهزة التكويد والنسخ وصورة لوجه وخلفية البطاقات الخاصة بالعديد من البنوك.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقرا بنشاطهما الإجرامى المشار إليه، وأضاف الأول بأنه يشاركه فى ذلك النشاط شقيقه "شاهين أحمد الحاج" على الموجود بسوريا، والذى يقوم بإمداده ببيانات البطاقات الائتمانية المستولى عليها، ليقوم المتهم الأول بتلقينها على البطاقات المزورة باستخدام الأجهزة المضبوطة، التى قام بشرائها من الولايات المتحدة الأمريكية (باسم زوجته المذكورة).

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3541/2014 جنح 6 أكتوبر، وقد أمر إسلام ضيف، مدير نيابة أول أكتوبر، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت النيابة أن المتهمين تعرفوا على بعضهم فى منطقة 6 أكتوبر وتزوجوا وقاموا بنشاطهم الإجرامى منذ فترة، بالاشتراك مع شقيق المتهم الرئيسى بسوريا بالتعاون مع هكرز دولى.

واعترف المتهمان أمام النيابة بارتكابهم الواقعة وطلبت النيابة من إدارة مباحث الأموال العامة مراجعة البنوك العاملة بالبلاد، للوقوف على حجم نشاط المتهمين، وتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال على ما قاما بإجرائه من عمليات مصرفية.