ننشر تفاصيل قيام صاحب مصنع أدوية بالاتجار فى المخدرات والسلاح وغسل أموالها.. "الأموال العامة" تكشف الجريمة وترصد ملايين الجنيهات حصيلة جرائمه أبرزها سداد 11 مليون جنيه لأحد البنوك وشراء 6 سيارت فارهة

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل قيام رجل أعمال غسل أمواله حصيلة نشاطه الإجرامى المتمثل فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة وذلك بقصد إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال لعدم اكتشاف مصدرها غير المشروع.

وترجع تفاصيل الواقعة بورود معلومات إلى اللواء محسن اليمانى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن قيام أحد رجال الأعمال بغسل أمواله نتيجة تجارته فى المخدرات والسلاح وشرائه عقارات وسيارات بتلك الأموال.

وأسفرت التحريات برئاسة العميد طارق مرزوق مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال التى أجراها العقيد حسن عبد العزيز والمقدم محمد عبد المعز، أن المتهم يدعى "أكرم على أبو النصر" مواليد 1968 صاحب مصنع لايف كير لإنتاج الأدوية باستغلال مصنعه المملوك له فى إنتاج وتصنيع العقاقير المخدرة بكافة أنواعها وخاصة عقار "الترامادل المخدر" وترويجه بكميات كبيرة على بعض التجار والعملاء وتحصله على مبالغ طائلة من ذلك النشاط بالإضافة إلى حيازته مجموعة من الأسلحة النارية غير المرخصة وبيعها للراغبين فى الشراء، وهى الوقائع التى حملت قضايا رقم 7406 و 7181 جنايات مركز بدر وثان أكتوبر والمحبوس حاليا احتياطيا على ذمة القضيتين.

وكشفت التحريات أن المتهم لجأ لغسل الأمول حصيلة نشاطة الإجرامى من خلال عدة أساليب لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينهما وبين منشأها الإجرامى من خلال شراء العقارات والسيارات وإيداع جانب منها بالبنوك وهى سداد مبلغ 11 مليون جنيه لأحد البنوك كمقدم شراء قطعة أرض بشارع رمسيس مملوكة للبنك إجمالى قيمتها 82 مليون جنيه عام 2013، وشراء قطعة أرض أخرى بالمنطقة الصناعية بمركز بدر وشراء 6 سيارات حديثة ماركات مختلفة وفارهة باسمة واسم زوجته "ورد الشام أحمد" وأيضا إيداع جانب كبير من تلك الأموال بحسابات بنكية وشراء شهادات ادخارية باسمة واسم ذويه بالبنوك لم يتم تحديدها نظرا لسرية الحسابات المصرفية، وقد تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار عرضه على نيابة الشئون المالية والتجارية.




أخبار متعلقة:

ننشر تحقيقات نيابة أسوان بشأن محاولة اغتيال عضو بنيابة الأموال العامة.. الإرهاب حاول قنص المجنى عليه من أعلى الأسطح بميدان المحطة.. والتقرير الطبى يؤكد: الضحية تعرض لطلق نارى منتصف الرأس