قرر المستشار محمد إسماعيل سليمان، مدير نيابة بندر الأقصر بإشراف المستشار محمد فهمى المحامى العام لنيابات الأقصر، إخلاء سبيل رئيس الخزينة بالبنك العربى الإفريقى بكفالة قدرها 30 ألف جنيه، واستمرار حبس رجل أعمال، وذلك فى قضية حصول الأخير على 7 ملايين جنيه عن طريق تقديم مستندات مزورة للبنك.
كانت مباحث الأموال العامة قد تلقت بلاغا من محمد سعيد محمد داود، محامى رئيس الشئون القانونية بالبنك العربى الإفريقى يفيد تضرره من رجل أعمال استولى على مبلغ 7 ملايين جنيه من البنك بعد تقديمه مستندات مزورة.
وكشفت تحريات المقدم صلاح أبو سحلى، ضابط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن المدعو "محمد ع أ" رجل أعمال ومدير إحدى شركات الاستيراد والتصدير، قدم مستندات مصرفية مزورة للبنك العربى الإفريقى لتسهيل الحصول على معاملات مالية تخدم أغراضه، وذلك عن طريق هبة الله "م ا" رئيس الخزينة بالبنك ومسئول الأعمال المصرفية.
وأفادت التحريات أن رجل الأعمال يتعامل من خلال شركة الاستيراد والتصدير خاصته مع شركات عالمية كبرى متعاقدة مع البنك العربى الإفريقى، حيث لا يستطيع رجل الأعمال المتهم استلام المنتجات من الميناء إلا بعد سداد قيمتها لدى البنك العربى الإفريقى، فقام المتهم بتقديم مستندات مزورة لدى البنك تفيد أنه ورد مبلغ 7 ملايين جنيه للبنك، عن طريق رئيس الخزينة بالبنك مما نتج عنه تورط البنك فى دفع المبلغ للشركات الأجنبية.
