الداخلية السعودية تستعين بالشركات والبنوك فى مكافحة غسيل الأموال

أعلنت وحدة التحريات المالية، التابعة لوزارة الداخلية السعودية، أن الوزارة تستعين بالشركات والبنوك فى مكافحة غسيل الأموال.

وذكرت وحدة التحريات المالية، فى بيان لها نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الخميس، على موقعها الإلكترونى، "وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية السعودية استعانت بجهات، تتمثل فى كتاب العدل والبنوك والشركات والمؤسسات ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية ومكاتب المحاسبة، لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأتاحت الوحدة لهذه الجهات إمكانية الإبلاغ عن أى عمليات مشبوهة تتم، على أن يتضمن البلاغ المقدم بيانات عن المبلغ والمبلغ عنه ونوع العملية المشتبه بها وأسبابها، وأكدت الوحدة أن تعاملها مع هذه البلاغات سيكون فى سرية تامة.