كان اللواء هشام عبد الوهاب، نائب مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات، عن قيام ثلاثة أشخاص بناحية قرية الكشح بالإتجار فى العملات مما يضر بالاقتصاد المصرى.
وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد حسين حامد، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد عصمت أبورحمة، رئيس مباحث المديرية، وقادة الرائد مصطفى التهامى، معاون أول مباحث دار السلام، والنقيبان رفيق الفولى، ورفعت حمزة، ضباط وحدة المباحث، بالاشتراك مع المقدمان صلاح أبوسحلى، وطارق عيسى، من قوة فرع مباحث الأموال العامة للوجه القبلى، وعقب استصدار إذن من محافظ البنك المركزى، وتصريح بذلك تم استصدار إذن النيابة العامة لجنوب سوهاج وأسفرت الجهود عن ضبط "ف.س.ش" وشهرته "أنور سليم"، 43 عاما، عامل، و"ج.ر.ل"، 43 عاما، و"إ.ر.ل"، 42 عاما، وبحوزتهم مليون وخمسين ألفا 529 جنيها، و90 ألف و671 دولارا، و678ألفا و905 ريال سعودى، و10010 ريال قطرى، و25 ألف دينار عراقى، و3020 درهم إمارتى، و608 دينار كويتى، و578 دينار أردنى، و1059 دينار ليبى، و10 جنيه إسترلينى، تم التحفظ على المبالغ المالية المضبوطة وتحريزها، وجار عمل محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتصرف.
