فيسبوك
واتساب
قال مصرف الإمارات المركزى، اليوم الأربعاء، إن الإمارات، وهى مركز مالى كبير فى الشرق الأوسط، ألغت تراخيص شركتى صرافة، لعدم التزامهما بلوائحها، منها القواعد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، والشركتان هما الهلال للصرافة ومركز آسيا للصرافة.
وأفاد بيان للبنك المركزى أن الشركة الأولى خالفت القواعد، ولم تلتزم بقواعد مكافحة غسل الأموال والشركة الثانية خالفت قواعد تنظيمية. ولم يذكر تفاصيل أخرى.
والإمارات وهى مصدر كبير للنفط لديها عاملون أجانب أكثر من عدد مواطنيها، ويستخدم الأجانب شركات الصرافة فى تحويل أموالهم لديارهم. وهناك 114 شركة صرافة فى البلاد، وفقا لموقع البنك المركز على الإنترنت.
مصرف الإمارات المركزى يوقف شركتى صرافة بسبب مخالفات
الأربعاء، 08 مايو 2013 03:01 م
صورة ارشيفية
