"غسل الأموال" تتحرى عن سعودى استولى على 20مليون جنيه من مستثمرين

قامت وحدة غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بعمل تحرياتها عن رجل أعمال سعودى، وذلك بسبب تقدم عدد من المساهمين بشركة للصناعات الغذائية بعدة بلاغات إلى النائب العام وهيئة الرقابة المالية والبورصة، بالإضافة إلى رفع عدد آخر من الدعاوى القضائية ضد صاحب الشركة "محمد ب" سعودى الجنسية متهمين إياه بالنصب على آلاف صغار المستثمرين من خلال طرح ملايين من أسهم الشركة للبيع دون رصيد مالى، وهو ما أضر بالمستثمرين، حيث خسروا جميعا نسبة 80% من قيمة أصول الأموال.
وأكدت التحريات التى أجراها الرائد هيثم صلاح بوحدة غسل الأموال أن رجل الأعمال السعودى حقق أرباحا بقيمة 20 مليون جنيه، وقام بتحويلها من داخل مصر إلى بنوك فى باريس ونيويورك.

جدير بالذكر أن صغار المستثمرين قد تمكنوا من الحصول على حكم قضائى بسجن الجابر لمدة عامين ودفع 2 مليون جنيه غرامة، وفى الاستئناف قضت المحكمة بإلغاء حكم السجن فى مقابل دفع 20 مليون جنيه غرامة، وهو ما مكنه من مغادرة مصر فى مايو 2011.