أمريكا تستهدف شركتى صرافة فى لبنان وتزعم صلتهما بحزب الله

استهدفت الولايات المتحدة شركتى صرافة لبنانيتين واتهمتهما بالمساهمة فى غسل أموال عصابة دولية لتهريب المخدرات وتمويل حزب الله اللبنانى.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن شركتى قاسم رميتى وشركاه وحلاوى وشركاه تحوم حولهما "شكوك أساسية فى غسل الأموال" وهو ما سيحرمهما على الأرجح من التعامل مع النظام المالى الأمريكى.

وقالت الوزارة وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية أمس، الثلاثاء إن عشرات الملايين من الدولارات من عائدات المخدرات وأموال أخرى غير شرعية حولت من خلال شركتى الصرافة اللتين تقومان بمعظم تحويلاتهما نقدا.

ويأتى هذا الإجراء فى إطار تحقيق استغرق سنوات وكشف عما تقول الولايات المتحدة الأمريكية إنها صلات وثيقة بين مهربى المخدرات فى أمريكا الجنوبية والجماعات المتشددة فى الشرق الأوسط مثل حزب الله، الذى تصنفه الولايات المتحدة على انه جماعة إرهابية.

وقال ديريك مالتز رئيس قسم العمليات الخاصة فى إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية فى إفادة صحفية "المخدرات والإرهاب يتعايشان معا فى أنحاء العالم فى إطار زواج يقوم على راحة الطرفين"، وأضاف أن التقديرات المتحفظة تشير إلى أن نصف المنظمات "الإرهابية" فى العالم لديها صلات بتهريب المخدرات.

وتابع أن مهربى المخدرات فى أمريكا الجنوبية يتوقون لتوسيع أسواقهم المربحة فى أوروبا والشرق الأوسط من خلال مسارات شحن جديدة عن طريق دول غرب أفريقيا.

وأصبح من الصعب على جماعات مثل حزب الله الحصول على أموال من حكومات بشكل مباشر فى أعقاب هجمات 11 سبتمبر التى استهدفت الولايات المتحدة عام 2001، حيث وسعت الحكومة الأمريكية بشكل كبير حملتها ضد التمويل.

ويقول مسئولون أمريكيون، أن حزب الله يتلقى أموالاً من إيران التى تخضع هى الأخرى لعقوبات مالية تشمل صادراتها من النفط بسبب برنامجها النووى.

وقال ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشئون الإرهاب والمخابرات المالية "حزب الله هو منظمة إرهابية مكتملة تلقت تمويلا من إيران ببذخ على مدى سنوات وهو أيضاً مؤسسة تتحول بشكل متزايد إلى الجريمة لتمويل نفسها فى وقت تتصاعد فيه الضغوط المالية على إيران وأصبح الوضع المالى لإيران أكثر ضعفاً".

ولم يتسن الاتصال بكل من شركتى قاسم رميتى وحلاوى للتعليق بعد انتهاء ساعات العمل المعتادة فى لبنان. وعلى موقعها الإلكترونى قالت شركة حلاوى، إنها تقدم لعملائها خدمات الصرافة والتحويلات منذ عام 1960.

وتحدث مسئولون أمريكيون عن شبكة دولية يقوم من خلالها مهربو مخدرات فى أمريكا الجنوبية بإرسال الكوكايين إلى أسواق أوروبية عن طريق غرب أفريقيا مستغلين غياب القانون فى المنطقة.

وأضافوا أنه يتم غسل عائدات المخدرات من خلال شركات صرافة فى لبنان ومناطق أخرى فى الشرق الأوسط ويتم نقل بعض الأموال إلى حزب الله.

وتابع المسئولون الأمريكيون، أن عصابة المخدرات تقوم أيضاً بنقل العائدات من خلال تهريب كميات كبيرة من الأموال النقدية عن طريق وكلاء السيارات فى الولايات المتحدة وشحنات البضائع الاستهلاكية المتجهة إلى آسيا.

وبدأت الولايات المتحدة التحرك ضد الشبكة عام 2011 ووضعت زعيمها المزعوم أيمن جمعة فى قائمة كبار مهربى المخدرات مما أتاح للحكومة مصادرة أصوله. وقالت أن الشبكة كانت تجنى ما يصل إلى 200 مليون دولار شهريا.