البنك المركزى الجزائرى يشدد الرقابة على حسابات الأجانب

كشف مسئول جزائرى النقاب عن البنك المركزى فى بلاده قرر تشديد الرقابة على حسابات الأشخاص الأجانب فى البنوك الوطنية المحلية وذلك فى إطار التدابير الخاصة بمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما طبقا للمعايير الدولية.

وقال عبد النور حيبوش رئيس خلية الاستعلام المالى رئيس قسم مراقبة حركة الأموال فى وزارة المالية الجزائرية فى تصريحات نشرها الموقع الإلكترونى لصحيفة "الخبر" الجزائرية مساء أمس الخميس، إن نظام تشديد الرقابة على حسابات للأشخاص الأجانب، بدأ العمل فيه مؤخرا موضحا أن هذا الإجراء جاء وفقا للنظام المعتمد من قِبل البنك المركزى المؤرخ فى 28 نوفمبر الماضى الحامل لرقم 03-12 المتعلق بمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يمنع النظام نفسه فتح حسابات دون هوية أو مرقمة إلى جانب إقامة علاقة عمل مع بنوك وهمية.