نجح رجال مباحث الأموال العامة، فى ضبط شركة غير مرخصة، تمارس نشاط الاستشارات المالية فى البورصة المصرية، وعقد دورات تدريبية فى التحليل الفنى والمالى، دون الحصول على تراخيص من هيئة سوق المال، يأتى ذلك فى إطار جهود الإدارة فى مجال متابعة ورصد جرائم سوق المال وتلقى الأموال بالمخالفة للقانون.
كانت قد أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، قيام إحدى الشركات بمدينة نصر، يرأس مجلس إدارتها "إسمان.ع.ع" أردنية الجنسية 46 سنة سبق إتهامها فى قضية جرائم إقتصادية، ويديرها زوجها "أكثم.م.أ" أردنى الجنسية 36 سنة، سبق اتهامه فى قضية شيك، بممارسة نشاط الاستشارات المالية فى البورصة المصرية وعقد دروات تدريبية فى التحليل الفنى والمالى، دون الحصول على تراخيص من هيئة سوق المال، وتلقى مبالغ مالية من العملاء راغبى المضاربة فى البورصات العالمية (الفوركس)، من خلال شركة مملوكة للمتحرى عنها والكائن مقرها بسويسرا نظير عمولة عن كل علمية مضاربة.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع لجنة فنية من الهيئة العامة للرقابة المالية، تم استهداف مقر الشركة وأسفر التفتيش، وفحص المستندات وأجهزة الحاسب الآلى عن قيام الشركة بعقد دورات تدريبية فى التحليل الفنى والمالى فى البورصة العالمية، وتلقيها لمبالغ مالية بالنقد الأجنبى بلغت حوالى 2 مليون دولار من عملائها راغبى المضاربة فى البورصات العالمية، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة