لم يجد حاصل على دبلوم صنايع أمامه طريقة لجنى الأموال، سوى أن يستولى على أموال المواطنين، حيث ادعى لهم قدرته على تسفيرهم إلى إحدى الدول العربية للعمل هناك، مقابل مبلغ يتحصل عليه، وما إن اكتشف المواطنون حقيقته واستيلاءه على أموالهم، أسرعوا وأبلغوا الشرطة التى تمكنت من ضبطه، واعترف باستيلائه على الأموال وتعهد بردها، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
البداية كانت بتلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من ثلاثة مواطنين مقيمين بمحافظة سوهاج، أفادوا فيه قيام شخص يدعى "جمال" بالنصب عليهم بزعم تسفيرهم وذويهم للعمل فى إحدى الدول العربية، واتهموه بالاستيلاء على أموالهم، فتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.
ومن خلال تحريات ضباط مباحث الاموال العامة فرع الإدارة بالوجه القبلى، تم التأكد من صحة البلاغ، وقيام المتهم "جمال.إ.س" (25 سنة)، حاصل على دبلوم صنايع، ومقيم بمركز شرطة سوهاج، بالاستيلاء على مبلغ 170 ألفا و500 جنيه من المبلغين، وذلك بعد أن ادعى لهم قدرته على توفير فرص عمل لهم وذويهم بإحدى الدول العربية .
وعلى الفور تم استهداف مسكن المتهم فى مأمورية أسفرت عن ضبطه، وبحوزته جواز سفر وشهادة صحية وصورة فوتوغرافية وصحيفة حالة جنائية خاصة بنجل أحد المبلغين، وصورة كشف مدون به أسماء عشرة أشخاص قام المتهم بتسفيرهم من قبل للعمل بإحدى الدول العربية، وكشف آخر مدون به عشرة أشخاص يرغبون فى السفر للعمل بإحدى الدول العربية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة واستيلائه على الأموال من المبلغين، وتعهد برد الأموال التى استولى عليها إلى المبلغين، فتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.
