كشف المكتب الفيدرالى السويسرى لمكافحة غسيل الأموال اليوم عن عمليات تهريب واسعة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ غسيل الأموال فى سويسرا، تعدت الثلاثة مليارات فرنك سويسرى عام 2011 وتتعلق فى معظمها بدول الربيع العربى.
وأشار المكتب، فى تقرير أصدره اليوم الثلاثاء، إلى أن عمليات غسيل الأموال والعمليات المشبوهة زادت بنسبة 40 % فى عام 2011 بالمقارنة بالأعوام السابقة.
من جانب آخر، رصد التقرير مجموعة عمليات مريبة تتعلق بمصر منها 7 تحويلات مشبوهة تبلغ قيمتها 800 مليون فرنك سويسرى، وكذلك 135 تحويلا ماليا مشبوها يتعلق بمصر وتونس وليبيا.
المكتب الفيدرالى السويسرى: 800 مليون فرنك خرجت من مصر كغسيل آموال
الثلاثاء، 15 مايو 2012 01:39 م
صورة أرشيفية
جنيف ( أ ش أ )
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
