ففى مجال تهريب النقد تم ضبط المدعو "هـ س ج" مدير وشريك بإحدى شركات الاستيراد والتصدير أثناء سفره على طائرة مصر للطيران المتجهة إلى جوانزو بالصين وبحوزته مبلغ وقدره ٥٨٦٠٠ دولار أمريكى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٦٩١ لسنة ٢٠١٢ جرائم اقتصادية.
كما تم ضبط "ع ا ف" صاحب شركة مقاولات والاستيراد والتصدير والمغادر على طائرة مصر للطيران المتجهة إلى جوانزو بالصين وبحوزته مبلغ ٤٠٠٠٠ دولار أمريكى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٦٩٢ لسنة ٢٠١٢جرائم اقتصادية، فيما ضبط المدعو "ا ع م" كاتب بمعهد البسفلون الأزهرى والمغادر على طائرة مصر للطيران المتجهة إلى جوانزو وبحوزته مبلغ وقدره ٩٠٠٠٠ دولار أمريكى، وتحرر المحضر رقم ١٦٩٣ لسنة ٢٠١٢ جرائم اقتصادية وضبط المدعو "ا ص" محاسب أثناء سفره على طائرة مصر للطيران المتجهة إلى جوانزو بالصين وبحوزته مبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ دولار أمريكى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٦٩٦ لسنة ٢٠١٢ جرائم اقتصادية.
وتم ضبط أيضا "هـ م ف" شريك بإحدى الشركات وبحوزته ٥٨٦٠٠ دولار أمريكى بالمحضر رقم ١٧٣١ لسنة ٢٠١٢، فضلا عن المدعو"ا ف" تاجر قطع سيارات أثناء سفره على الإماراتية المتجهة إلى دبى وبحوزته ١٤٩٥٠٠ درهم إماراتى بالحضر رقم ١٨٧٩ لسنة ٢٠١٢ جرائم اقتصادية، والمدعو "س ح"، ويعمل شريكا بشركة موبيليات أثناء سفره على المصرية المتجهة إلى جوانزو وبحوزته ٤٠٠٠٠ دولار بالحضر ١٧٥٦ لسنة ٢٠١٢ جرائم اقتصادية.
كما تم ضبط المدعو "ف ر" شريك بمكتب استيراد وتصدير أثناء سفره على المصرية المتجهة إلى جوانزو وبحوزته ٤٤٠٠٠ دولار أمريكى بالمحضر رقم ١٧٥٥ لسنة ٢٠١٢، والمدعو طارق محمود مدير مالى بأحد الفنادق أثناء سفره على المصرية المتجهة إلى جوانزو وبحوزته ٥٢٠٠٠ دولار أمريكى بالمحضر ١٧٧١ لسنة ٢٠١٢ والمدعو محمد محمد أحمد طالب أثناء سفره على المصرية المتجهة إلى أسطنبول وبحوزته ١٠٠٠٠٠ دولار أمريكى بالمحضر رقم ١٧٨٢ لسنة ٢٠١٢ والمدعو محمود فؤاد مستورد لعب أطفال أثناء سفره على الإماراتية المتجهة إلى دبى وبحوزته ١١٥٠٠٠ دولار أمريكى بالمحضر رقم ١٤ أحوال الإدارة.
بالإضافة إلى العديد من الضبطيات منها ضبط والمدعو حماد حمودة بكالوريوس تجارة أثناء سفره على المصرية المتجهة إلى بكين وبحوزته ١٠٠٠٠٠ دولار أمريكى بالمحضر رقم ١٨٠٣ لسنة ٢٠١٢ والمدعو حسن السيد صاحب مكتب استيراد وتصدير أثناء سفره على المصرية المتجهة إلى دبى وبحوزته ٦٠٠٠٠ دولار أمريكى بالمحضر رقم ١٨٠٥ لسنة ٢٠١٢ وغيرها من الأموال الأخرى التى تم منع خروجها من البلاد، حيث تم ضبط مبلغ وقدره ١٠٢٥٦٠٠ دولار أمريكى ومبلغ ١٤٩٥٠٠ درهم إماراتى خلال الفترة الأخيرة، وتم ضبط مبلغ وقدره ٣٢٠٠٠ يورو ومبلغ ١٨٩٠١٥٠ دولارا أمريكيا ومبلغ ٤٠١٠٠ جنيه مصرى ومبلغ ٥٠٠٠٠٠ ريال سعودى ومبلغ ٥٠٠٠٠٠ درهم إماراتى خلال شهر أكتوبر الماضى.
وتم إيداع المبالغ المضبوطة بحوزة المتهمين بالبنك المركزى المصرى تنفيذا لقرارات نيابة الشئون المالية والتجارية بمعرفة هؤلاء الضباط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة