تحقيق جديد يواجه "إتش إس بى سى" بعد عمليات غسيل الأموال

يواجه بنك "إتش إس بى سى" إشكالية جديدة مع تحقيق السلطات الضريبية فى قائمة تشمل أربعة آلاف بريطانى الذين لديهم حسابات فى عمليات البنك فى "جيرسى".

وكان البنك أصدر بياناً له بشأن هذا الأمر بعد نشر صحيفة "ديلى تليجراف" تحقيقا يشير إلى حصول مصلحة الضرائب على معلومات موسوعة عن كل عميل بريطانى لـ"إتش إس بى سى" فى "جيرسى".

ويشير تقرير "ديلى تليجراف" إلى أنه بين أصحاب الأربعة آلاف حساب يوجد تاجر مخدرات معروف يعيش فى أمريكا الوسطى، مصرفيين متهمين بالاحتيال، وآخر أدين بحيازة أكثر من 300 سلاح فى منزله فى "ديفون".

ومن المعلوم أن البنك قام بتجنيب 800 مليون دولار إضافية مع إعلان نتائجه الفصلية هذا الشهر، وذلك لمواجهة تكاليف التحقيقات فى الولايات المتحدة بشأن عمليات غسيل الأموال التى تهاون فى تطبيق قواعدها على العملاء.

وبالطبع فإن ذلك يعنى استخدام هؤلاء الأشخاص لتلك الحسابات فى الجريمة وغسيل الأموال، هذا فضلا عن التهرب الضريبى.

وكان البنك أشار فى بيانه حسب تقرير"أرقام" إلى أنه يشن حملة على أولئك الذين يحاولون التحايل على النظام من خلال التهرب عن سداد الضرائب، وهو يمثل أولوية قصوى بالنسبة لـ"إتش إس بى سى".