"رئيس وحدة المكافحة": تزايد إخطارات "غسل الأموال" بعد الثورة

قال المستشار علاء مرسى، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: "رصدنا تزايداً ملحوظاً فى إخطارات الاشتباه فى جرائم غسل الأموال، خلال الـ20 شهراً التى أعقبت ثورة 25 يناير"، مضيفاً أن الوحدة تتلقى تلك الإخطارات من قبل البنوك والمؤسسات العاملة فى السوق المحلية، وتقوم بفحصها وإجراء عمليات تحرٍ بالعمل والتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.

وأضاف "مرسى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن وحدة مكافحة غسل الأموال، تعمل بعد تلقى إخطارات الاشتباه على جمع "الدلائل" - أقل من الأدلة الخاصة بالنيابة العامة – وتحيلها إلى النيابة العامة والتى تتولى التحقيق فى تلك القضايا وإحالتها للقضاء حال ثبوت التهم، مضيفاً أن الوحدة وقعت خلال الأسابيع الماضية 3 اتفاقيات لمكافحة غسيل الأموال، مع كل من إنجلترا وأستراليا وأوكرانيا من خلال وحدات التحريات المالية بتلك الدول، وأنه سيتم إبرام العديد من الاتفاقيات الجديدة مع دول أخرى خلال الفترة القادمة، وتفعيل كافة إجراءات مكافحة غسيل الأموال عن طريق التعاون الدولى وإبرام اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم مع العديد من عواصم العالم.