الإعلام الاقتصادى يتبنى إنشاء شبكة مكافحى تمويل الإرهاب فى اليمن

أعلن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادى عن البدء بإنشاء شبكة مكافحى غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى اليمن وذلك عقب لقاء تقييمى لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى اليمن مع مسئولى وحدات مكافحة غسل الأموال فى البنوك اليمنية اليوم.

وأوضح المركز فى بلاغ صحفى-تلقى اليوم السابع نسخة منه- أن الشبكة تهدف إلى تجميع جهود مكافحى غسل الأموال فى مختلف الجهات المعنية بذلك وبما يساهم فى تطوير آليات الرقابة والكشف عن جرائم غسل الأموال وبما يعزز من قدرات العاملين والخبراء فى هذا المجال.

وناقش الاجتماع مع مسئولى وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الإجراءات المتبعة من قبل البنوك فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والنتائج التى حققتها الوحدات فى هذا المجال.

وأكد وديع السادة، رئيس وحدة جمع المعلومات حول غسل الأموال فى البنك المركزى، تراجع عدد الإخطارات المقدمة من البنوك حول عمليات غسل الأموال خلال العام الجارى. وقال: كان يفترض أن يكون العكس ويزداد العدد، مشيدا بدور بعض البنوك فى تطوير كفاءة وحداتها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال.

من جانبهم شدد المشاركين فى الاجتماع على ضرورة التعاون فى المعلومات بين وحدات مكافحة غسل الأموال فى البنوك المختلفة للتقليل من مخاطر جرائم غسل الأموال.

وناقشوا أهمية إنشاء نافذة الكترونية تتضمن كافة المعلومات الحديثة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد المحلى والإقليمى والدولى، مؤكدين ضرورة تطوير برنامج تأهيلية متقدمة للعاملين فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يواكب التطورات المتسارعة فى مجال الجريمة المنظمة وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وينفذ المركز برنامج تدريبى لوحدات مكافحة غسل الأموال فى البنوك اليمنية بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية "MEPI" وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى اليمن، حيث نظم خلال الفترة الماضية دورات تدريبية حول المهارات الحديثة فى التعامل مع قضايا غسل الأموال.