معلومات استخباراتية تكشف عملية غسيل أموال إيرانية فى الكويت

كشف مصدر أمنى رفيع لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن وزارة الداخلية طلبت من الإدارة العامة للجمارك التدقيق على المغادرين والقادمين الإيرانيين والعراقيين، نظرا لورود معلومات استخباراتية تؤكد أن هناك عمليات غسيل أموال عراقية وإيرانية بالعملة الكويتية.

وقال المصدر إن المعلومات الاستخباراتية التى حصلت عليها الكويت تتضمن دخول وافدين من الجنسيتين العراقية والإيرانية إلى الكويت بصورة قانونية، لكنهم يحملون كميات كبيرة من الدينار العراقى والتومان الإيرانى، حيث يقومون باستبدال هذه العملات بالعملة الكويتية والعودة بها مجددا إلى أوطانهم.

وأشار المصدر إلى أن الداخلية الكويتية ممثلة فى جهاز أمن الدولة أخطرت الإدارة العامة للجمارك بهذه القضية وطلبت منها التدقيق الأمنى مع المغادرين والقادمين ومصادرة أى مبالغ بحوزتهم، خاصة إذا كانت فوق المعدل المسموح به وإحالتهم إلى جهات الاختصاص للتحقيق معهم.

وأوضحت الصحيفة أن مصدرا جمركيا أكد أن تعليمات الداخلية الصادرة عن جهاز أمن الدولة بدأت تدخل حيز التنفيذ، مؤكدا أن أجهزة الجمارك في منفذ المطار والمنافذ البحرية والبرية صادرت كميات ضخمة مهربة مع أشخاص كانوا بصدد استبدالها أو قاموا بتحويلها بالفعل إلى العملة الكويتية.