"السعودية" تتخذ إجراءات مشددة لمكافحة غسيل الأموال

قرر وزير العدل السعودى محمد بن عبد الكريم العيسى، اليوم، إنشاء إدارة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تفعيلاً لدور الوزارة فى تنفيذ قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر منذ نحو 8 أعوام.

وهذه الخطوة تأتى تزامناً مع صدور تقرير دولى وضع المملكة فى مركز متقدم ضمن دول مجموعة العشرين فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "كما ذكر موقع العربية نت".

وأوضح القرار الوزارى اختصاصات تلك الإدارة، فجعل فى مقدمتها تطبيق ما نص عليه قانون مكافحة غسل الأموال من الإجراءات والتعليمات الرقابية، لرصد الأفعال المجرمة وتمثيل الوزارة فى أعمال اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.

ووفقاً لتقرير دولى اعتمدته مجموعة العمل المالى، ومجموعة العمل المالى لدول الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، فقد حققت السعودية درجات متقدمة فى الالتزام بالتوصيات الـ‬40 المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، والتوصيات الخاصة التسع المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب؛ إذ وضع التقرير المملكة فى المرتبة الأولى عربياً، وأحد المراكز العشرة الأولى فى ترتيب دول مجموعة العشرين.