حظر بنك لبنانى بأمريكا لاتهامه بتبييض أموال ومساعدة حزب الله

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس، الخميس، حظر التعامل مع المصرف اللبنانى "البنك اللبنانى الكندى" لاتهامه بتبييض أموال لمهرب مخدرات على صلة بحزب الله. وقالت الوزارة فى بيان، إنها تسعى لمنع المؤسسات المالية من التعامل مع المصرف الذى يتخذ من بيروت مقراً له، مشيرة إلى أنه يقوم "بتبييض أموال" ليساعد على ما يبدو مجموعة أيمن جمعة الدولية على غسل مائتى مليون دولار شهرياً.

وأوضح مساعد وزير الخزانة لقضايا الإرهاب والاستخبارات المالية، أن "الإجراء يرمى إلى حماية النظام المالى الأمريكى من المنتجات المالية غير المشروعة الصادرة عن البنك اللبنانى الكندى"، مضيفاً أن الهدف منه أيضاً هو "حرمان هذه الشبكة الدولية لتهريب المخدرات من نقطة وصولها المفضلة إلى النظام المالى الرسمى".

وأخذت الوزارة على البنك اللبنانى الكندى "التواطؤ فى الإدارة والإخفاق فى عمليات المراقبة الداخلية والنقص فى تطبيق المعايير المصرفية"، مشيرة إلى "نقاط الضعف" فى النظام المالى اللبنانى مثل النقص فى المعلومات عن السيولة للأموال التى تدخل البلاد وتخرج منها. ونفى البنك اللبنانى الكندى هذه الاتهامات، وقال إنه "ينكر بصورة قطعية أى علاقة أو تورط له بعمليات مشبوهة".