"الرقابة المالية" تزيد مسئولى "مكافحة غسيل الأموال" بالشركات

كشف التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن نشاط سوق المال خلال الربع الثالث من العام الجارى، عن زيادة التراخيص الممنوحة لمسئولى مكافحة غسيل الأموال بالشركات، حيث بلغوا 10 مسئولين، مقابل مسئول واحد خلال الربع الثالث من عام 2010.

وأرجعت هيئة الرقابة المالية فى تقريرها الصادر، اليوم الأربعاء، زيادة التراخيص الممنوحة لمسئولى مكافحة غسيل الأموال إلى زيادة التوجه الرقابى للهيئة، واحتياج الشركات لتخصيص مسئول متفرغ لمكافحة غسيل الأموال.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع التراخيص الممنوحة للعاملين فى مجال الأوراق المالية وفقاً للقرار رقم 24 لسنة 2007 خلال الربع الثالث من العام بنسبة 67%؛ حيث بلغت 91 ترخيصاً مقابل 54 ترخيص خلال الربع الثالث من عام 2010.

وكشف التقرير عن استحواذ وظيفة مدير الحساب على النسبة الأكبر من التراخيص، حيث وصل عددها خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2011 إلى 28 مديراً مقابل 7 مديرين خلال نفس الفترة من عام 2010، بنسبة زيادة قدرها 300 %.