تباشر نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول للنيابات، التحقيق فى البلاغ المقدم من مسئولى الائتمان ببنوك مصر، والأهلى، والتجارى الدولى، والعربى الأفريقى، ضد "صهيب. ج" (34 سنة) سورى الجنسية، والذى اتهموه بالنصب والاحتيال من خلال استخدام كروت ائتمان وفيزات خاصة بأشخاص آخرين، وذلك بعد أن أحالت نيابة البساتين برئاسة مصطفى عقل ملف القضية برمتها إلى النيابة الكلية للتحقيق بها .
كانت معلومات وردت إلى أجهزة الأمن بتوكيل محامى للدفاع عن المتهم، وأنه قد وصلت إليه مبالغ مالية من مجهولين، وطالبت النيابة السفارة السورية وسلطات مطار القاهرة بمعرفة عدد مرات دخول المتهم وخروجه من البلاد وزوجته "جومانة. م"، كما ستتم مواجهة المتهم بالمشتريات التى قام بالحصول عليها من عدد من المحلات الشهيرة، حيث بلغت قيمة الذهب الذى حصل عليه نحو 130 ألف جنيه، بالإضافة إلى قيامه بـ23 عملية سحب وشراء من خلال بنك مصر فقط، وقيامه بإنفاق مبالغ مالية كبيرة فى شيراتون، والفورسيزونز.
كما قام بشراء ساعة من السوق الحرة قيمتها 36 ألف دولار، وساعتين من أحد المحلات الشهيرة، قيمة الواحدة 180 ألف جنيه، بالإضافة إلى قيامه بعمليات شراء من 23 محلًا آخر.
وأشارت تحريات الأجهزة الأمنية بإشراف اللواءين حسن السوهاجى وسامى لطفى، نائبى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إلى وجود عدد من الفيزات الأخرى الخاصة ببنوك تشيس الأمريكى، بالإضافة إلى 9 كروت أخرى من البنك السعودى الأمريكى، وبنك سامبا الأمريكى.
