ألقت إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على شخصين نصبا على صاحب مكتب استيراد وتصدير مقيم بالبحيرة، بعد إيهامه بحصوله على جائزة مالية.. تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
أفاد الضحية فى بلاغه بأن مجهولين اتصلوا به تليفونياً أثناء تواجده بإحدى الدول العربية وأبلغوه بفوزه بجائزة من إحدى شركات الاتصالات قدرها 60 ألف دولار أمريكى وأنه يلزم لصرفها تحويل رسوم بقيمة 3 آلاف دولار عن طريق شركة تحويل أموال إلى شخص يدعى "حازم .ا" وهو ما استجاب له وحول المبلغ المطلوب له ليتبين له فيما بعد تعرضه لواقعة نصب.
بإجراء التحريات من قبل إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، وبتعليمات من اللواء حسين عماد مساعد وزير الداخلية ومدير الإدرة العامة لمباحث الأموال العامة واللواء نجاح فوزى نائب المدير، تبين أن وراء الواقعة شخصين أحدهما سبق اتهامه فى 3 قضايا نصب، وتبين أن الاول يرتكب وقائع الاحتيال على العرب بالخارج من خلال إجراء الاتصالات الهاتفية الدولية عشوائيا بزعم كونه مسئولاً فى شركة للاتصالات، وتبشير الضحايا بفوزهم بجوائز مالية بمبالغ كبيرة، ويلزم لصرفها تحويل رسوم تتراوح بين 2000 و 5000 دولار أمريكى إلى المتهم الثانى.
تم ضبط المتهم الثانى وبحوزته جهازى هاتف محمول، والعديد من شرائح الخطوط التليفونية وبمواجهته اعترف بصرفه 16 حوالة بلغ إجماليها 12 ألف دولار لحساب الأول مقابل عمولة يتحصل عليها منه.
بالعرض على النيابة قررت ضبط وإحضار المتهم الأول حيث ألقى القبض عليه وبحوزته جهاز كمبيوتر محمول، تبين بفحصه فنياً احتوائه على صورة لشيك بنكى خالى البيانات منسوب لأحد البنوك بمبلغ 60 ألف دولار يستخدمه فى تأكيد نصبه وقائمة بأسماء جميع البنوك العالمية ونصوص رسائل لضحاياه تحوى عبارة الفوز بالجائزة، كما ضبط بحوزته 5 أجهزة هواتف محمولة، وكمية من شرائح الخطوط التليفونية لشركات المحمول المختلفة و6 بطاقات فيزا وإستر كارد، وكشوفا بأسماء ضحاياه من العرب، وأقر بارتكابه واقعة النصب ووقائع مماثلة بلغ إجمالى متحصلاته منها نحو 100 ألف دولار، وبعرضه والمتهم الثانى على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام.
