نموذج محاسبى جديد لمراقبة غسيل الأموال فى البنوك

تعكف أحد أكبر مكاتب المحاسبة المصرية على إعداد نموذج يسمح بإضافة بنود محاسبية جديدة لمراقبة غسيل الأموال فى البنوك المصرية.

وقالت مصادر لليوم السابع إن التعديل المقترح يتيح إمكانية تتبع حركة غسيل الأموال عن طريق اختيار عينة عشوائية لبعض العملاء وتتبع نمط الإيداع والسحب فى الحساب صعودا وهبوطا، مما يتيح الوصول إلى حالات اشتباه يتم عرضها على البنك المركزى.

وأشارت المصادر إلى أن مكتب المحاسبة تمكن من رصد حالة تنطبق عليها مبررات الاشتباه فى أحد البنوك الخاصة، وحالة أخرى فى أحد البنوك الحكومية، فيما رفضت المصادر الإفصاح عن اسم البنكين، لافتة إلى أن دور مكتب المحاسبة يقتصر على تقديم قائمة بحالات الاشتباه للبنك التابع له العميل فقط، على أن يتولى البنك مسئولية المحاسبة من عدمه.